На рынке существует множество Биткойн-бирж, которые позволяют вам пользоваться услугами без проверки вашей личности. Это означает, что при регистрации не требуется указывать никаких личных данных. На анонимной бирже Биткоинов в большинстве случаев вам просто нужно предоставить электронную почту и пароль, и вы можете торговать мгновенно.

Биткойн по-прежнему намного более приватен, чем кредитные карты, но намного меньше, чем наличные. Все транзакции Биткойн хранятся в публичном реестре, который называется блокчейн. Данные, хранящиеся в каждой из записей, включают сумму платежа в Биткойнах и адреса отправителя/получателя. Поскольку каждая транзакция использует Биткойны из предыдущей транзакции, а блокчейн представляет собой общедоступные данные, каждый биткойн-платеж имеет отслеживаемую историю, которую может просматривать кто угодно. Адреса биткойнов сами по себе не связаны с физическим или юридическим лицом. Вот почему Биткойн часто называют псевдоанонимной криптовалютой.

Однако личность человека может быть связана с биткойн-адресом другими способами. Как только это произойдет, можно определить транзакции этого человека в прямом и обратном направлении по истории блокчейна. Одно нарушение анонимности может раскрыть всю историю транзакций в Биткойнах. Но как адрес связан с человеком? Чаще всего ассоциация возникает, когда люди публикуют свое имя вместе с адресом биткойнов в Интернете. Но есть много других способов (взгляните на «Лучшие семь способов, которыми ваша личность может быть связана с вашим адресом в биткойнах»). Как только связь установлена, при наличии необходимых ресурсов, можно проанализировать блокчейн и определить, сколько Биткойнов имеет человек, откуда он их получил и куда тратит. Чтобы использовать Биткойн анонимно, необходимо принять меры предосторожности, которые позволят не ассоциировалась вашу личность с вашими транзакциями и адресами.

Преимущество ананимных обменников

Процесс проверки личности на крипто-биржах обычно включает в себя предоставление личных данных, таких как имя, адрес, дата рождения, а также прикрепление документов, удостоверяющих личность, и документов, подтверждающих проживание. На большинстве бирж требуется процесс проверки личности для AML - борьбы с отмыванием денег - и KYC - знай своего клиента (англ. know your customer) - правила, действующие в стране, где они работают.

Существует множество причин, по которым пользователь не хочет раскрывать личную информацию при обмене Биткойнов. Пользователи могут скрывать свои учетные данные, поэтому никакие органы власти, будь то правительство или налоговые органы, не смогут увидеть ваши инвестиции, прибыли и убытки в Биткойнах. Также возможно, что вы просто недостаточно доверяете платформе, чтобы предоставить свои учетные данные владельцу сайта. Кто-то просто хочет скрыть доходы от различных людей, таких как кредиторы, сотрудники или даже супруги по разным личным причинам.

С другой стороны, процесс проверки также включает предоставление документов, удостоверяющих вашу личность, в виде удостоверения личности с фотографией и подтверждения вашего места жительства. Проверка этой информации может занять долгое времени. Хотя вы можете начать торговать сразу после регистрации на анонимной крипто-бирже, таким образом вам не нужно ждать, пока процесс проверки пройдет одобрение на платформе.

Недостатки ананимных обменников

Основным ограничением анонимных платформ обмена биткойнов является то, что они применяют определенный порог для непроверенных пользователей как с точки зрения объема, так и ежедневных или пожизненных выплат. Это может создать потенциальную проблему для тех, кто хотел бы участвовать в торговой деятельности анонимно с большим количеством средств.

Bitmex.com

Не требует проверки, а также не имеет ограничений на снятие средств со счета или торговые ограничения для непроверенных учетных записей. Вы также можете использовать кредитное плечо/маржинальную торговлю или воспользоваться другими инструментами, если знаете, что делаете.

Whaleclub.co

На самом деле это не биржа, а торговая платформа, которая не взимает никаких комиссионных за торговлю различными криптовалютами, а также акциями и товарами на платформе. Кроме того, whaleclub.co также позволяет торговать анонимно, не раскрывая вашу личность. Поддерживаются только две валюты: Dash и Bitcoin.

LakeBTC.com

Чтобы торговать цифровыми валютами на LakeBTC, пользователям не нужно подтверждать свою личность, но проверка необходима для торговли с некоторыми фиатными валютами. Для непроверенных счетов нет торговых ограничений.

Livecoin.net

Проверка необходима только для тех пользователей, которые хотят использовать банковские переводы для внесения депозита. В противном случае, на сайте нет процесса проверки. Процесс проверки, однако, не представлен публично. Все пользователи, которые хотят подтвердить свою учетную запись, направляются на страницу контактов.

Bitsquare

Вы не обязаны предоставлять конфиденциальную информацию Bitsquare при регистрации. Для начала все, что вам нужно сделать, это загрузить их программное обеспечение и начать оттуда. После того, как вы закончили загрузку и установку программного обеспечения, все что вам нужно сделать, это зарегистрировать пароль для вашего кошелька, и вы будете готовы к торговле.

BitQuick

Для покупки или продажи биткойнов в BitQuick проверка не требуется. На самом деле, пользователям даже не нужно открывать счет для совершения сделки. Им нужно просто ввести адрес кошелька и адрес электронной почты. Продавцы должны заполнить форму, которая требует немного информации о них, но этот процесс не предусматривает предоставление каких-либо личных документов на платформу. В некоторых случаях может понадобится SMS для подтверждения отправки или получения документов, однако, это весьма редкие случаи.

Wesellcrypto

При регистрации вы должны сообщить в службу поддержки следующее: полное имя, местоположение и ваш основной интерес к криптовалютам, сколько вы собираетесь купить. Однако, ежедневная сумма покупки ограничена 15 долларами США в день.

Cryptonit

Cryptonit позволяет пользователям использовать свою платформу без проверки личности. Однако для непроверенных аккаунтов существует дневной лимит в размере 100 евро.

На некоторых биржах вы можете участвовать в торговой деятельности сразу после регистрации, однако процесс регистрации предполагает предоставление номера телефона. Эти биржи часто применяют несколько уровней проверок, когда на первом уровне вам не нужно предоставлять слишком много информации о себе, чтобы начать. Однако для того чтобы выводить крупные суммы - понадобится более полная верификация.

Coinbase

Одина из самых популярных крипто-бирж позволяет своим клиентам пользоваться сервисом без загрузки личных документов на сайт. Как пользователь уровня 1 вам нужно просто указать адрес электронной почты и номер телефона для регистрации. Ежедневные торговые лимиты для пользователя уровня 1 составляют 5000 $ для покупки BTC и 25000 $ для продажи BTC.

Kraken

Для пользователей первого уровня в Kraken, доступны депозиты и снятия только в цифровой валюте, но вы можете торговать как с цифровой, так и с фиатной валютой без проверки. Необходимые личные данные для регистрации включают в себя полное имя, дату рождения, страну проживания, номер телефона. Депозиты в криптовалютах не имеют ограничений, а снятие средств ограничено 2500 долларами в день и 20 000 долларами в месяц.

Buysomebitcoins

Чтобы зарегистрироваться в Buysomebitcoins, вы просто выбираете страну происхождения, вводите свой номер телефона, полное имя и пароль, и ваша учетная запись создается. Лимит учетной записи для непроверенных пользователей не привышает 250 долларов США.

Xcoins

Во время регистрации в Xcoins, вы должны ввести адрес электронной почты, пароль, страну, номер мобильного телефона для 2FA. Вам не нужно предоставлять какие-либо личные документы, и на платформе не действуют ограничения для непроверенных пользователей.

В настоящее время на рынке существует две основные платформы, которые позволяют торговать Биткойнами в одноранговой сети. На бирже P2P вы можете покупать и продавать биткойны напрямую от частных лиц. Вы можете вести себя сдержанно и не передавать личную информацию в процессе покупки.

LocalBitcoins

LocalBitcoins уважает анонимную природу Биткойна, поэтому процесс проверки ID не является обязательным. Чтобы зарегистрироваться, вам нужно указать адрес электронной почты. Хотя обмен не требует никакой личной информации, некоторые продавцы или покупатели могут запросить идентификацию, чтобы продолжить торговлю.

Paxful

Настроить учетную запись на сайте очень легко, есть два способа: автоматически, после предоставления электронной почты, еще не зарегистрированной в их базе данных во время оформления покупки в процессе покупки, или путем непосредственного заполнения формы регистрации, доступной на их веб-сайте. Помимо нажатия на ссылку подтверждения, отправленную на зарегистрированное электронное письмо, пользователям также предлагается задать два секретных вопроса. Пользователи могут также подтвердить свой номер мобильного телефона и активировать SMS-уведомления. Хотя они могут выбрать получение уведомлений о широком спектре действий, связанных с их учетной записью, по электронной почте, по SMS отправляются только уведомления о критических движениях.

Подводя итог, вы сами решаете, сколько анонимности вам действительно нужно в Интернете. Чем больше вы хотите быть анонимным, тем больше усилий вам понадобится для навигации по сети. Это руководство предоставило вам основные инструменты и методы, которые вы можете использовать, чтобы вы могли комбинировать и подбирать подходящие вам варианты. Если вы просто хотите купить несколько монет без отслеживания, просто используйте наличные - это решит большинство проблем. Если вы просто заинтересованы в не предоставлении своего удостоверения личности - такие способы тоже существуют. Однако, если вы хотите серьезно относиться к анонимному использованию Биткойна в Интернете, то нет другого пути, кроме как стать настоящим и полностью анонимным… Если у вас есть опыт покупки Биткойнов анонимно, я хотел бы услышать это в разделе комментариев ниже - не волнуйтесь, вы можете использовать псевдоним 🙂

 23.07.2019    Руководства и инструкции    0 Комментариев

Отправить комментарий